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警惕!宁波三起案件止损超千万 冒充老板电诈案杀伤力极大

作者:admin 来源:未知 时间:1626143655 点击:

[文章前言]:昨天下午,宁波市反诈中心发布提醒,近期冒充老板诈骗案多发,涉及的金额也越来越大,大有赶超冒充公检法诈骗的趋势,需要各位企业主及财务人员引起重视。据悉,近期鄞州公安

  昨天下午,宁波市反诈中心发布提醒,近期冒充老板诈骗案多发,涉及的金额也越来越大,大有赶超冒充公检法诈骗的趋势,需要各位企业主及财务人员引起重视。据悉,近期鄞州公安分局劝阻的三起此类案件,止损金额就超过了1000万元。

  前不久,鄞州邱隘派出所接到预警,某公司正在发生冒充老板诈骗的案件。反诈民警进一步了解获悉,该公司员工李先生在当天中午加入一个QQ群。该QQ群里面的人备注名称头像都是公司老板的名字。对方称需要公司的银行信息报年检,要求李先生准备相关文件资料。

  “一开始就有个陌生人添加我,说是我们公司老板,让我去汇款650万。他要求打款的时候,我就说晚一点,先延后推迟。”李先生很谨慎,说完后就给真的老板打去了电话,但没人接。于是他就在QQ上问“老板”为什么没接电话。这个“李鬼”谎称是在开会,有事情就在群里汇报,并且不断催促其汇款。

  就在李先生要叫出纳汇款650万之时,民警通过电话联系上了他。“他当时也质疑我们的身份,我们就直接到他工作的地方跟他进行见面劝阻。”民警说,了解情况后他们立即对李先生进行了劝阻,并提取了涉案聊天记录、QQ群等信息,成功劝阻650万人民币。

  这样大案值的电诈案最近可不少。就在上个月初,鄞州公安分局新城派出所曾在十分钟内连续劝阻两起百万级冒充老板的电信诈骗案,止损金额共计432万元。

  “今年以来,冒充企业老板诈骗财务人员的案件屡屡发生。尽管各级公安机关一直在开展企业财务人员反诈培训,但总有个别人‘上课’开小差,结果遇到‘真老虎’时就掉链子了。”反诈民警说,防范此类诈骗只要记住这三条。

  第一,不轻信:不要轻信QQ(群)、微信(群)中涉及公司转账汇款的信息,对公司老板、负责人或其他人员通过网络社交工具要求转账汇款的,要认真识别,充分核实,提高警惕。

  第二,不添加:不要轻易添加陌生QQ、微信的好友申请,特别是涉及公司老板、负责人名字的QQ、微信,一定要电话或当面核实清楚。

  第三,慎转账:严格执行相关财务管理制度要求,针对QQ、微信要求的转账汇款、必须经过公司老板、负责人当面或电话核实!

  此外,企业的财会部门一般分为财务和出纳,其中出纳直接参与公司的资金转账。不过在小微企业中,为了节约成本往往财务与出纳都是一人负责,涉及转账环节,也没有标准规范的流程,存在较大风险。这就给了骗子可乘之机,所以公司日常工作中必须妥善保管好公司通讯录,并确定严谨的财务制度,以防被不法分子所利用以实施诈骗。

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